证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-023
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2019年4月9日(星期二)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月8
日15:00，结束时间为2019年4月9日15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公
司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持156,372,509
股股份，占公司有表决权股份总数的63.5887%。
通过网络投票的股东共2人，合计持有15,600股股份，占公司有表决权股
份总数的0.0063%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，合计持
156,388,109股股份，占公司有表决权股份总数的63.5950%。
（二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
2名，合计持有15,600股股份，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（八）审议通过了《关于2019年度公司及子公司申请金融机构授信额度
的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于2019年度公司拟向子公司提供总额不超过人民
币15亿元担保的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认的议案》
关联股东孙志强、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司、王秋艳、王玉
莲回避表决。
表决结果：同意15,650,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9744%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0256%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
关联股东孙志强、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司、王秋艳、王玉
莲回避表决。
表决结果：同意15,650,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9744%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0256%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意156,384,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9974%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,600股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.3590%；反对4,000股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、李斌出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 9 日
