证券代码：300374           证券简称：恒通科技          公告编号：2019-032



                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2019 年 6 月 4 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2019 年 5 月 29 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案》


    孙志强先生、公司第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司于 2019

年 5 月 24 日与中国中铁股份有限公司签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份

有限公司之股份转让协议》，本次股份转让可降低公司控股股东孙志强先生股票

质押的风险，同时为公司引入国有股东，有利于公司长远发展。

    本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生做出的有关自愿性股份锁定承诺

事项，有利于推动本次股份转让的顺利进行，符合《上市公司监管指引第 4 号—

—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》》等

法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

公司董事会同意豁免控股股东、实际控制人孙志强先生的自愿性股份锁定承诺，
并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

   《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》的具体内容

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国

证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

    关联董事孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩回避表决。

    此议案经与会非关联董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    本次董事会会议审议的《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承
诺的议案》尚需提请股东大会审议表决，上述议案将在公司 2019 年第二次临时
股东大会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 6 月 4 日