证券代码：300374         证券简称：恒通科技         公告编号：2019-048

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 8 月 15 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 8 月 27 日