证券代码：300374           证券简称：恒通科技         公告编号：2019-049

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2019 年 8 月 26 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电
话、电子邮件相结合的方式已于 2019 年 8 月 15 日发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资
金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）及新金融工具准则的
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 8 月 27 日