证券代码：300374           证券简称：恒通科技         公告编号：2019-059

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 12 月 18 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监

事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

    与会监事一致认为：本次关联交易有利于维护公司及全体股东利益，优化公
司财务结构，减少应收账款对公司资金的占用，提高资金使用效率。交易价格公
平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易决策程序符合
有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

    《关于应收账款转让暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                       监事会
                                           2019 年 12 月 25 日