恒通科技：关于公司2020年度日常关联交易计划的公告2020-04-24
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2020-014
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2020 年 4 月 22 日，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉
莲女士、孙岩女士回避表决，此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东
孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司将
会在股东大会上回避表决。
二、2020 年度预计日常关联交易
（一）预计关联工程情况
2019 年实
2020 年预计金
关联方 关联交易内容 际发生额
额（万元）
（万元）
宿迁市城投远
大建筑科技有 工程项目施工 500.00 5,649.05
限公司
合计 - 500.00 5,649.05
（二）预计关联租赁情况
2019 年
租赁价 租赁面 2020 年预
实际发
出租方 关联交易内容 格/(元/ 积/(平 租赁期间 计金额
生额（万
天) 方米) （万元）
元）
北京金恒通达 投 场地租赁 0.30 5,359.5 2020.1.1-
53.83 53.77
资集团有限公司 2020.12.31
合计 - - - - 53.83 53.77
（三）预计关联采购情况
2020 年预计金额 2019 年实际发生额
提供方 关联交易内容
（万元） （万元）
江苏同安云创智能系统 相关设备采购、安装及
集成科技有限公司 检修；原材料及劳务采 1,500.00 417.23
购
合计 - 1,500.00 417.23
（四）预计关联销售情况
2020 年预计金额 2019 年实际发生额
采购方 关联交易内容
（万元） （万元）
江苏同安云创智能系统
产品销售 500.00 35.08
集成科技有限公司
合计 - 500.00 35.08
（五）预计关联担保情况
随着 2019 年度各银行对公司及下属子公司银行贷款的陆续到期，为保证公
司及下属各子公司的正常生产经营，2020 年公司及下属子公司的银行贷款需要
关联方孙志强、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司提供
的关联担保预计如下：
单位：万元
担保方 2020 年预计担保金额 2019 年末实际担保金额
孙志强 100,000.00 73,012.14
北京市翔远装饰有限公司 15,000.00 6,500.00
北京金恒通达投资集团有限公司 15,000.00 6,500.00
合计 130,000.00 86,012.14
本次关联担保额度的有效期为自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度
股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
三、关联方关联关系及基本情况
（一）孙志强
孙志强先生系公司的控股股东、实际控制人，截至 2020 年 4 月 22 日，持有
公司 40.83%股份。
（二）宿迁市城投远大建筑科技有限公司
成立于 2018 年 12 月 19 日，注册资本 10,000 万元，注册地及主要生产经营
地为宿迁市宿城区运河宿迁港产业园通港路，法定代表人为林京，经营范围为“住
宅工业化技术研发，装配式建筑部件设计、研发、生产、销售；门窗、橱柜、家
具、卫生洁具、家用电器的生产和销售；商品混凝土的生产、销售；混凝土预制
构件的生产、销售；建筑新材料的研发；房地产开发经营；仓储服务（危险化学
品除外）”，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
宿迁市城市建设投资（集团）有限公司 3,700.00 37%
长沙远大住宅工业集团股份有限公司 3,500.00 35%
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 1,000.00 10%
江苏庆恒建设有限公司 1,000.00 10%
宿迁市运河港区开发有限公司 800.00 8%
合计 10,000.00 100.00%
宿迁市城投远大建筑科技有限公司为公司参股子公司，公司控股股东、实际
控制人孙志强先生任远大建筑董事。
（三）北京市翔远装饰有限公司
成立于 1992 年 8 月 3 日，注册资本 1,200 万元，注册地及主要生产经营地
为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为王秋艳，经营范围为“装饰、
装潢；出租商业用房、办公用房”，股权结构如下：
股东姓名 出资额（万元） 股权比例
北京金恒通达投资集团有限公司 1,200.00 100.00%
北京市翔远装饰有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企
业。
（四）北京金恒通达投资集团有限公司
成立于 2006 年 4 月，注册资本 12,000 万元，注册地及主要生产经营地为北
京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为孙志强，经营范围为“投资及资
产管理”，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
孙志强 6,291.21 52.43%
王秋艳 5,183.16 43.19%
王玉莲 525.63 4.38%
合计 12,000.00 100.00%
北京金恒通达投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控
制的企业。
（五）江苏同安云创智能系统集成科技有限公司
成立于 2017 年 5 月 18 日，注册资本 3000 万元，注册地及主要生产经营地
为宿迁市洋河新区洋河镇包装产业园综合服务楼，法定代表人为杨凯，经营范围
主要为“自动化生产线设备、仓储设备、计算机信息系统集成服务”，股权结构
如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
孙志强 2,460.00 82%
杨凯 300.00 10%
邹冬成 120.00 4%
王军 120.00 4%
合计 3,000.00 100.00%
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志
强先生控制的企业。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联工程、关联租赁、关联采购、关联销售均
为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允
合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
关联方对公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，
体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公
司的持续经营能力。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联
交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士
均回避表决。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联
交易计划的议案》，认为公司（含子公司）的日常关联交易不会侵害中小股东的
利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士在审批
该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
3、公司 2020 年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
公司 2020 年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益；公司 2020 年度日常关联交易计划已经第三届
董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司此项关联交易计
划尚需获得股东大会的批准；公司 2020 年度日常关联交易计划履行了必要的程
序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东方花
旗证券有限公司同意公司 2020 年度日常关联交易计划。
备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4、第三届监事会第十五次会议决议
5、保荐机构核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
