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公司公告

恒通科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告2020-08-01  

						证券代码:300374             证券简称:恒通科技             公告编号:2020-037


               北京恒通创新赛木科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十一次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 7 月 28 日发出,本次会议
应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持,本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章
程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

    鉴于中国中铁股份有限公司已成为公司控股股东,为了配合公司战略规划,
提升公司知名度,优化产业布局,推进市场拓展,促进公司持续发展壮大以及满
足公司经营发展的需要,故变更公司名称及证券简称,变更前后的公司名称及证
券简称如下:


  变更事项                   变更前                               变更后


  中文名称     北京恒通创新赛木科技股份有限公司      中铁装配式建筑股份有限公司


               Beijing Hengtong Innovation Luxwood   China Railway Prefabricated
  英文名称
               Technology Co.,Ltd                    Construction Co., Ltd


  证券简称                   恒通科技                            中铁装配

  证券代码                    300374                              300374
      注:拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。

      此议案经与会董事审议,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      本议案尚须提交公司股东大会审议。

      以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

      二、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登
记事项的议案》
      根据公司名称变更事项,公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行
修订:

 序号                     原章程                                修改后章程

  1      北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程        中铁装配式建筑股份有限公司章程

  2      第四条 公司注册名称:北京恒通创新赛木       第四条 公司注册名称:中铁装配式
         科技股份有限公司                            建筑股份有限公司
         公司英文名称:Beijing Hengtong Innovation   公 司 英 文 名 称 : China Railway
         Luxwood Technology Co., Ltd                 Prefabricated Construction Co., Ltd

      除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

      同意授权公司董事会办理公司更名、《公司章程》备案等相关工商变更登记
事项。

      此议案经与会董事审议,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      本议案尚须提交公司股东大会审议。
      三、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

      本次董事会会议审议的议案尚需提请股东大会审议表决,相关议案将在公司
2020 年第一次临时股东大会审议。

      此议案经与会董事审议,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

      特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会

                      2020 年 7 月 31 日