恒通科技：第三届董事会第二十一次会议决议公告2020-08-01
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2020-037
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 7 月 28 日发出，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章
程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
鉴于中国中铁股份有限公司已成为公司控股股东，为了配合公司战略规划，
提升公司知名度，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满
足公司经营发展的需要，故变更公司名称及证券简称，变更前后的公司名称及证
券简称如下：
变更事项 变更前 变更后
中文名称 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 中铁装配式建筑股份有限公司
Beijing Hengtong Innovation Luxwood China Railway Prefabricated
英文名称
Technology Co.,Ltd Construction Co., Ltd
证券简称 恒通科技 中铁装配
证券代码 300374 300374
注：拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登
记事项的议案》
根据公司名称变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行
修订：
序号 原章程 修改后章程
1 北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程 中铁装配式建筑股份有限公司章程
2 第四条 公司注册名称：北京恒通创新赛木 第四条 公司注册名称：中铁装配式
科技股份有限公司 建筑股份有限公司
公司英文名称：Beijing Hengtong Innovation 公 司 英 文 名 称 ： China Railway
Luxwood Technology Co., Ltd Prefabricated Construction Co., Ltd
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
同意授权公司董事会办理公司更名、《公司章程》备案等相关工商变更登记
事项。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议的议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司
2020 年第一次临时股东大会审议。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
