中铁装配：第三届董事会第二十二次会议决议公告2020-08-21
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2020-044
中铁装配式建筑股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电话、电子邮
件相结合的方式已于 2020 年 8 月 14 日向各位董事发出，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任孙宝良先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登
记事项的议案》
中国中铁股份有限公司已成为公司控股股东，公司实际控制人已变更为国务
院国有资产监督管理委员会，公司为国有控股的上市公司。结合《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《中国共产党章程》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，并结
合自身情况及发展需要，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《公司章程》 2020
年 8 月修订）及《公司章程》修订对比表。
同意授权公司董事会办理《公司章程》备案等相关工商变更登记事项。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规
则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
董事会同意对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的《关联交易管理办
法》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
董事会同意对《对外担保管理办法》进行修订，修订后的《对外担保管理办
法》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将
在公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
特此公告。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中铁装配式建筑股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
