证券代码：300374           证券简称：中铁装配          公告编号：2020-045

                       中铁装配式建筑股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2020 年 8 月 20 日在公司 7 层会议室以现场加通讯方式召开。会议通知以
电话、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 8 月 14 日发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                              中铁装配式建筑股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 8 月 20 日