证券代码：300374          证券简称：中铁装配         公告编号：2020-046

                    中铁装配式建筑股份有限公司

              关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总
经理王秋艳女士的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去公司总经理职务，王秋
艳女士原定任期自2018年5月3日至第三届董事会届满之日止，辞去上述职务后仍
继续担任公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
王秋艳女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，王
秋艳女士直接持有公司121,420股，占公司总股本的0.05%，其所持公司股份将严
格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等相关法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对王秋艳女士在担任公司总
经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决
定聘任孙宝良先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独
立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    孙宝良先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                               中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 8 月 20 日
附件：

                            孙宝良先生简历
    孙宝良，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2004 年
7 月毕业于华东交通大学会计学专业。1987 年 7 月至 1989 年 11 月历任中铁三局
新运处荆沙运输公司见习生、会计员、财务主任、助理会计师；1989 年 11 月至
1994 年 5 月任中铁三局建筑安装工程处财务主任、会计师；1994 年 5 月至 1997
年 6 月在北方交通大学读书；1997 年 6 月至 2001 年 11 月任中铁三局建筑安装
公司副科长、科长、副总会计师；2001 年 11 月至 2004 年 4 月任北京容源投资
有限公司财务部长兼中铁三局鸡蒙建设指挥部财务部长，在此期间就读华东交大
会计专业并于 2004 年研究生毕业；2004 年 4 月至 2004 年 11 月任中铁六局财务
部副部长兼中铁置业集团有限公司分公司总会计师；2004 年 11 月至 2006 年 10
月任中铁六局财务部副部长兼北京局重点工程指挥部总会计师；2006 年 10 月至
2007 年 4 月任中铁六局集团有限公司财务部副部长；2007 年 4 月至 2007 年 8
月任中铁置业集团有限公司财务部副部长；2007 年 8 月至 2014 年 4 月任中铁置
业集团有限公司财务部部长；2014 年 4 月至 2020 年 7 月任中铁置业集团有限公
司副总经理、财务总监。

    截至本公告披露日，孙宝良先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、
实际控制人及其他在公司持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》等规定及证券交易所认定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。