中铁装配式建筑股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第三
届董事会第二十四次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断
的立场发表如下独立意见：

    一、关于选举公司副董事长的独立意见

    1、经审阅王秋艳女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条规定之情
形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。
    2、经充分了解王秋艳女士资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认
为：王秋艳女士具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位
的职责要求，有利于公司的发展。
    3、本次选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其
他股东利益的情形。
    综上，我们同意选举王秋艳女士为公司副董事长，任期自公司第三届董事会
第二十四次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）




独立董事签字：




   王炳明                     李冬梅                     林萌




                                                      2020 年 9 月 7 日