证券代码：300374           证券简称：中铁装配         公告编号：2020-057

                    中铁装配式建筑股份有限公司

                    关于选举公司副董事长的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据
公司经营管理需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决定选举王
秋艳女士为公司副董事长，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满时止。

    公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    王秋艳女士的简历详见附件。

    特此公告。

                                                中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2020 年 9 月 7 日
附件：

                           王秋艳女士简历
   王秋艳，1966年生，女，中国国籍，大学函授本科学历，工程师，国家二级
注册建造师，现任公司董事，北京市人大代表，北京市女企业家协会副会长，北
京市妇女菁英企业商会副会长。1987年至1991年曾历任房山区琉璃河建筑分公司
预算科长、经营副经理，1992年至今历任北京市翔远装饰有限公司经理、执行董
事，2001年至今任北京房建建筑股份有限公司第二分公司负责人，2006年至今历
任北京金恒通达投资集团有限公司监事、董事，2011年至今任北京金恒通房地产
开发有限公司执行董事，2011年至2017年担任北京展鸿设备租赁有限公司执行董
事，2011年至2018年任北京欣福良苑假日酒店有限公司执行董事，2013年至2017
年担任北京博大远翔咨询服务有限公司执行董事，2016年至今担任北京恒通信远
贸易有限公司执行董事兼经理，2016年至2019年任北京恒通创新整体房屋组装有
限公司江苏分公司负责人，2017年至今任江苏同安云创智能系统集成科技有限公
司董事，2017年至2020年1月任江苏赛木科技有限公司执行董事兼总经理，2018
年至2019年任山东恒通赛木建筑材料有限责任公司执行董事兼经理、北京恒通创
新整体房屋组装有限公司山东分公司负责人，2010年至2020年8月任中铁装配式
建筑股份有限公司总经理，2010年至今任中铁装配式建筑股份有限公司、新疆恒
通创新赛木科技有限公司董事，2014年至今担任吐鲁番恒通赛木新型建材有限公
司董事，2015年至今任诸城晨光景泰股权投资基金有限公司执行董事，2017年至
今任宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司执行董事兼总经理、吐鲁番盛隆投资有限
公司董事长兼总经理。

    王秋艳女士直接持有公司 121,420 股，占公司总股本的 0.05%。与董事王玉
莲女士系姐妹关系，除上述关系以外，王秋艳女士与公司、公司控股股东、实际
控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。