证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2020-056

                       中铁装配式建筑股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2020 年 9 月 7 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式
已于 2020 年 9 月 1 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事
长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举王秋艳女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                              中铁装配式建筑股份有限公司
         董事会
2020 年 9 月 7 日