证券代码：300374         证券简称：中铁装配         公告编号：2020-065


                       中铁装配式建筑股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020年9月18日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东中国中铁股份有限公司（持有公司股份65,184,992股，占总股本的26.51%，
以下简称“中国中铁”）向公司董事会提请将《关于关联交易追认及增加2020
年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案，提交公司2020年第三次临时
股东大会审议。

    同日，公司通过电话及其口头方式向各位董事发出了董事会第二十六次会
议通知，第三届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式于 2020 年 9 月 18
日在公司 7 层会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先
生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于关联交易追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的
议案》

    公司本次关联交易追认及日常关联交易预计的事项属于公司正常经营活动
事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司与关
联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东方证券承
销保荐有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创
业板信息披露网站的有关内容。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。




备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                                       中铁装配式建筑股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2020 年 9 月 18 日