证券代码：300374           证券简称：中铁装配         公告编号：2020-073

                      中铁装配式建筑股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2020 年 10 月 23 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电子邮
件的方式已于 2020 年 10 月 13 日发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张
晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公
司本次会计估计变更。

    《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，
严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审
计，按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                             中铁装配式建筑股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2020 年 10 月 23 日