中铁装配式建筑股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第三
届董事会第二十七次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断
的立场发表如下独立意见：

    一、《关于会计估计变更的议案》的独立意见

    本次会计估计变更是根据财政部相关规定，结合公司实际经营进行的合理变
更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更的决议程序符合有关法律
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权
益的情形，因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。

    二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得上市公司服务要求的相关
资质，能够完成公司委托的各项工作，本次续聘能够保证公司审计业务的连续性，
续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东
利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会
审议。
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）




独立董事签字：




   王炳明                     李冬梅                    林萌




                                                    2020 年 10 月 23 日