中铁装配：第三届董事会第二十七次会议决议公告2020-10-24
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2020-072
中铁装配式建筑股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方
式已于 2020 年 10 月 13 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强
先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
《中铁装配式建筑股份有限公司 2020 年第三季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，
能够客观、公允地反映公司财务指标和经营成果，不会对公司的财务状况产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计
从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在
2019 年审计过程中公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作效力、
敬业精神、负责态度均表示满意，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详情请参见同日公告
于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
结合公司目前生产经营规模，根据公司内设机构与人员配置，按照精干高效
和满足管理需要的原则，公司调整部分组织机构管理的职能。
调整后的公司组织机构为：董事会办公室、总经理办公室（信访办）、规划
发展部、财务与金融管理部、人力资源部（党委干部部）、法律合规部、审计部
（监事会办公室）、经营开发部、投资管理部、生产管理部、安全质量管理部、
党群工作部。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将
在公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中铁装配式建筑股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日
