证券代码：300374          证券简称：中铁装配          公告编号：2020-078


                       中铁装配式建筑股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2020 年 11 月 25 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方
式已于 2020 年 11 月 20 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强
先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    一致同意公司以自有资金向全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司增资
7 亿元人民币，增资完成后，中铁装配式建筑科技有限公司的注册资本由 3 亿
元人民币增至 10 亿元人民币，公司仍持有其 100%股权。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                               中铁装配式建筑股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 11 月 25 日