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公司公告

中铁装配:总经理工作规则2021-01-22  

                        中铁装配式建筑股份有限公司                                       总经理工作规则




                      中铁装配式建筑股份有限公司
                             总经理工作规则




                             第一章       总   则

     第一条     为进一步规范中铁装配式建筑股份有限公司(简称“公司”)总经

理的工作和行为,确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作,依据《中华人

民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关规定制定本工作规则。

                             第二章   一般规定
     第二条     公司设经理层,在董事会的领导下,执行董事会决议并负责公司的

日常经营管理。经理层实行总经理负责制。

     经理层设总经理 1 名,副总经理若干名,总会计师、总工程师、总法律顾问

各 1 名。经理层其他人员协助总经理工作,并可根据总经理的委托行使职权。

     第三条 《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以

及被证券监管机构确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司

的经理层职务。

     第四条     总经理每届任期三年,任期届满经过聘任可以连任。

     总经理因特殊原因不能履行职务时,由董事会指定 1 名副总经理代行其职责。

     董事可兼任总经理、副总经理、高级管理人员。

     第五条     总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。

     第六条     总经理应根据董事会或监事会的要求,及时报告公司重大合同的签

署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚

等类似事件时,总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报

告内容的真实准确性。

     第七条     总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动

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保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取公

司工会和职工代表大会的意见。

     第八条     公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信

和勤勉的义务。

     第九条     总经理可以在任期届满以前提出辞职。

                             第三章   总经理的职权
     第十条     根据公司章程的规定,总经理行使下列职权:
     (一)组织实施董事会决议;
     (二)主持公司的生产经营管理工作;
     (三)行使法定代表人职权,签署公司股票、公司债券及其他有价证券,和
其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
     (四)依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方
案,拟订公司年度财务预算方案、决算方案;
     (五)组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销
方案;
     (六)依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、
企业法律顾问等各项基本管理制度;
     (七)组织制定公司的具体规章制度;
     (八)组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案;
     (九)组织拟订公司增加或减少注册资本方案;
     (十)组织拟订公司发行债券方案;
     (十一)负责组织领导公司内部控制的日常运行;
     (十二)组织拟订公司风险及合规管理体系,包括风险评估、财务控制、内
部审计、法律风险控制;
     (十三)组织拟订公司章程修正案;
     (十四)向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问;
     (十五)聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员;
     (十六)决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案,决
定公司员工的聘用和解聘;
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       (十七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会报告;
       (十八)公司章程和董事会授予的其他职权。
       第十一条    经公司董事会授权,总经理可对以下事项行使决策权:
       (一)单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%,且在董事会职权范
围内的公司融资;
       (二)单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的公司为自身债务设
定的资产抵押、质押;
       (三)单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的预算外费用支出。
       董事会对总经理的授权事项,应当经过总经理办公会研究论证后,才能被行
使。
       第十二条    经理层其他人员,受总经理委托分管公司日常经营管理工作,对

总经理负责,并在自己的职责范围内签发有关业务文件。


                             第四章 总经理工作程序
       第十三条    公司实行总经理办公会议和总经理专题会议制度。
       第十四条    公司建立季度、半年经济分析会和年度工作会制度,会议由总经
理主持,总结季度、半年、全年生产经营及各项执行性事务落实情况,分析存在
的问题,提出解决问题的措施,对下一季度、半年、年度工作进行部署。
       第十五条    公司实行总经理报告制度。
       (一)总经理以定期报告(季报、中报、年报)方式向董事会报告工作。总
经理应保证报告的真实性和完整性。
       (二)董事会或者监事会认为必要时,总经理应按照董事会或者监事会的要
求报告工作。

                  第五章     总经理办公会议和总经理专题会议
       第十六条    总经理办公会议由总经理主持。总经理因故不能履行职务时,可
以委托副总经理主持。会议应有完整会议记录,并作为工作档案进行保管。
       第十七条    总经理办公会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。会议规
则如下:

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     (一)总经理办公会议一般由经理层全体人员参加。因故不能参加会议的经
理层人员,可以在会前或会后对议题提出书面意见。
     (二)总经理办公会议召开时间和议题,由总经理确定。
     (三)总经理办公会议研究决定问题,遵循民主集中制原则,在发扬民主的
基础上,由总经理提出主导决策意见,并形成会议决议和纪要,以备督查。总经
理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
     (四)提交总经理办公会议研究的议题,分管副总经理应事先召开总经理专
题会议进行研究,提出意见;对意见分歧较大的问题,应向会议作出说明。
     (五)以上各类会议根据会议议题的需要,可邀请公司董事会、监事会成员、
董事会秘书参加,指定公司有关部门、所出资企业有关人员参加。
     对外报送的重要公司文件,应经董事长签署或董事长授权总经理签署。
     第十八条     总经理专题会议负责协调、解决公司日常经营活动的具体事项。
会议规则如下:
     (一)总经理专题会议由总经理或分管副总经理主持,经理层有关高级管理
人员及其他相关人员参加。
     (二)总经理专题会议在充分听取部门意见的基础上,由主持人提出解决方
案;难以提出解决方案的,主持人应及时提交总经理办公会议研究。
     (三)总经理专题会议形成的意见,以《总经理专题会议纪要》发布执行。
     第十九条     总经理办公会议和总经理专题会议的议题收集、会议通知、会务
承办及会议记录、会议纪要等工作由总经理办公室负责组织。
     第二十条     总经理办公室应负责组织全面、客观地记录会议内容,会议记录
和文件按照公司档案管理规定归档。有重要决定的会议记录,参加人员应在会议
记录上签名。
     第二十一条      总经理办公会议决议以及总经理专题会议形成的意见,分别制
作《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议纪要》。会议纪要的内容主要包
括:会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项,
由主持人审定、签署、决定印发。《总经理办公会议纪要》和《总经理专题会议
纪要》应送董事会秘书、董事会办公室、监事会日常工作机构。
     第二十二条      参加和列席总经理办公会议或总经理专题会议的人员要严格

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遵守公司保密制度,不得泄漏会议内容和议定事项。
     第二十三条      总经理办公会议和总经理专题会议决定的事项,由总经理组织
全体经营班子成员贯彻落实,责成副总经理或经理层其他高级管理人员和相关职
能部门负责实施或督办,负责实施的相关职能部门应制定详细的工作计划和商务
活动计划,进行分解落实,并实行责任追究制度。总经理办公室负责协调和检查
落实。

                             第六章   对总经理的评价
     第二十四条      对总经理及经理层其他人员的绩效评价,由董事会委托其下设
的薪酬与考核委员会负责组织,董事会决定。评价分年度评价与任期评价。
     第二十五条      董事会对总经理及经理层其他人员的绩效评价是确定经理层
薪酬以及其他激励的依据。

                                 第七章       附   则
     第二十六条      除非有特别说明,本规则所使用的术语与公司章程中该等术语
的含义相同。
     第二十七条      本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、
上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的,按照法律、法规、上市地上市
规则、《公司章程》的规定执行。
     第二十八条      本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。
     第二十九条      本规则的解释权属于董事会。




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                                                                    董事会
                                                                二〇二一年一月




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