证券代码：300374          证券简称：中铁装配          公告编号：2021-021


                   中铁装配式建筑股份有限公司

            第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方
式已于 2021 年 4 月 16 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙
志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    《公司 2021 年第一季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                               中铁装配式建筑股份有限公司
           董事会
2021 年 4 月 26 日