证券代码：300374           证券简称：中铁装配          公告编号：2021-022


                   中铁装配式建筑股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2021 年 4 月 26 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电子邮
件的方式已于 2021 年 4 月 16 日发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓
峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    《公司 2021 年第一季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上的公告。

    与会监事一致认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                  中铁装配式建筑股份有限公司
                                                       监事会
                                            2021 年 4 月 26 日