证券代码：300374          证券简称：中铁装配         公告编号：2021-023


                   中铁装配式建筑股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将
于2021年5月3日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人和第四届监事会监
事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、
监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事
会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。




                                             中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日