证券代码：300374         证券简称：中铁装配         公告编号：2021-024


                   中铁装配式建筑股份有限公司

            第三届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议是根据《公司章程》第一百一十八条的规定召开的，会议通知于当日以
电子邮件结合电话的方式向全体董事发出，召集人公司董事长孙志强先生于本
次会议上就召开临时董事会作了相应说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

    公司总经理孙宝良先生因工作调动原因，于近日申请辞去公司总经理职务，
辞去上述职务后孙宝良先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工
作顺利进行，董事会同意即日起至聘任新任总经理之前，由董事长孙志强先生代
为履行公司总经理职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

    关联董事孙志强、孙岩回避表决。

    此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                    中铁装配式建筑股份有限公司
                                                         董事会
                                              2021 年 5 月 25 日