证券代码：300374          证券简称：中铁装配          公告编号：2021-033


                   中铁装配式建筑股份有限公司

            第三届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议于 2021 年 6 月 15 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式
已于 2021 年 6 月 10 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生
召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中
铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任安振山先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至股东大会换届选举第四届董事会之日止。为保证公司日常经营管理工作顺利进
行，董事长孙志强先生不再代为履行公司总经理职责，董事会同意即日起至聘任
总经理之前，由副总经理安振山先生代为履行公司总经理职责。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中
国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  中铁装配式建筑股份有限公司
                                                       董事会
                                            2021 年 6 月 15 日