证券代码：300374         证券简称：中铁装配      公告编号：2021-035

                     中铁装配式建筑股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开日期、时间：2021年6月23日(星期三)14:30。
    2．网络投票日期、时间
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月23日
9:15-15:00。
    （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    （三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持。
    （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
      本次会议股东出席、表决情况如下表：
                                 公司股本情况
公司总股本（股）（A）                                                   245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）                               75,297,398

公司有表决权股份总数（股）（B）                                         170,614,939

                            本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人）                                           4

代表股份（股）（C）                                                      77,732,111

占公司总股份的比例（C/A）                                                 31.6097%

代表有表决权股份数量（股）（D）                                          77,732,111

占公司有表决权股份总数的比例（D/B）                                       45.5600%

                                 现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人）                                               4

代表有表决权股份数量（股）                                               77,732,111

占公司总股份的比例                                                        31.6097%

占公司有表决权股份总数的比例                                              45.5600%

                                 网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人）                                                 0

代表股份（股）                                                                   0

占公司总股份的比例                                                               0

占公司有表决权股份总数的比例                                                     0

                              中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人）                                                       0

代表股份（股）                                                                   0

占公司总股份的比例                                                               0

占公司有表决权股份总数的比例                                                     0
      注：公司股东孙志强先生与中国中铁股份有限公司签署的《表决权放弃协议》已生

  效，其自愿放弃持有的75,297,398股股份表决权。
   （二）其他出席或列席情况
   公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平
台开展E信业务暨关联交易的议案》

   关联股东中国中铁股份有限公司回避表决。
   表决结果：同意12,547,119股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
   本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。

   （二）审议通过了《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务
暨关联交易的议案》

   关联股东中国中铁股份有限公司回避表决。
   表决结果：同意12,547,119股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
   本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。

   （三）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

   关联股东中国中铁股份有限公司回避表决。
   表决结果：12,547,119股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数
的0%。
   其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
   本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。

   四、法律意见书

   北京市嘉源律师事务所指派律师黄宇聪、徐倩出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

   五、备查文件

   1、中铁装配式建筑股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                                            中铁装配式建筑股份有限公司
           董事会

2021 年 6 月 23 日