中铁装配式建筑股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的

                            事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为中铁装配式
建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第三届董
事会第三十六次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发
表了事前认可意见：

    一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的声誉和职业操守，
诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足
公司年度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰当，聘任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工
作的质量，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。
    一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十
六次会议审议。
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事事前认可意见》的签
字页）




独立董事：



王炳明：



李冬梅：



林萌：




                                                       2021 年 8 月 6 日