中铁装配式建筑股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

    作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第三
届董事会第三十六次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断
的立场发表如下独立意见：

    一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜
任能力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，
能够满足公司审计工作的要求。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、
尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）




独立董事签字：




    王炳明                     李冬梅                    林萌




                                                      2021 年 8 月 6 日