证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2021-041


                     中铁装配式建筑股份有限公司

          关于公司总经理、法定代表人变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021年8月16日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据
公司经营管理需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决定聘任安
振山先生为公司总经理，任期自第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起至
股东大会换届选举第四届董事会之日止。公司董事会今日收到公司副总经理安振
山先生的书面辞职报告，因被聘任为公司总经理，故辞去公司副总经理职务。

    公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    根据《公司章程》规定，公司总经理为公司法定代表人，故公司法定代表人
亦变为安振山先生。

    安振山先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                              中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 8 月 16 日
附件：

                                   简历

    安振山，1977年生，中国国籍，男，本科学历。1997年7月至2003年6月历任
铁道部建厂工程局二处项目部见习生、技术员、施技主任、总工程师；2003年6
月至2006年2月任中铁建工集团青岛工程有限公司项目部经理；2006年2月至2007
年1月任中铁建工集团青岛工程有限公司城阳分公司副经理；2007年1月至2017
年7月历任中铁建工集团青岛工程有限公司副总经济师、总经济师、副总经理；
2017年7月至2021年5月任中铁建工集团山东有限公司执行董事；2021年5月至
2021年6月任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021年6月至2021年8月任中铁
装配式建筑股份有限公司副总经理。

    安振山先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。