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公司公告

中铁装配:独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见2021-09-29  

                                       中铁装配式建筑股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事
                          项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,我们作
为中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真核查了
公司第四届董事会董事候选人(含独立董事候选人)的个人履历、教育背景、工
作情况等,现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见:
    我们认为公司董事会进行换届选举,符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定及公司需要。
    根据本次股东提名的公司第四届董事会非独立董事候选人(孙志强先生、安
振山先生、王秋艳女士、李宏先生、范经华先生、林承朝先生)、公司第四届董
事会独立董事候选人(陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生)的个人履历、工作情
况等,我们认为上述 9 名(其中 3 名独立董事候选人)董事候选人符合上市公司
董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,
也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》中规定禁止任职的条件。
    根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等,未发现
其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的
情况,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
    我们同意上述 9 名(其中 3 名独立董事候选人)董事候选人的提名,提名程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,没有损害股东权益的情形,同意将
上述议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页)




独立董事:



林萌:



王炳明:



李冬梅:


                                                     2021 年 9 月 28 日