证券代码：300374         证券简称：中铁装配           公告编号：2022-022


               中铁装配式建筑股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2022 年 4 月 14 日在公司 7 层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议
通知以电子邮件的方式已于 2022 年 4 月 9 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘殿君先生召集和主持，本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    同意选举刘殿君先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                              中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 4 月 14 日