证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2022-026


                 中铁装配式建筑股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2022 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议
通知以电子邮件的方式已于 2022 年 4 月 15 日发出，本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长王玉生先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    《中铁装配式建筑股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                              中铁装配式建筑股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日