证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2022-027


               中铁装配式建筑股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2022 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会
议通知以电子邮件的方式已于 2022 年 4 月 15 日发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘殿君先生主持，本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份
有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，与会监事一致认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《中铁装配式建筑股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
中铁装配式建筑股份有限公司

                     监事会

          2022 年 4 月 26 日