证券代码：300374         证券简称：中铁装配        公告编号：2022-031

                  中铁装配式建筑股份有限公司
  关于全资子公司签署重大合同暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、合同的生效条件：双方法定代表人/委托代理人在合同协议书上签字盖章
后，合同生效。
    2、合同履行对公司经营成果的影响：该合同顺利履行预计将对公司未来经
营业绩产生积极影响，有利于提升公司业绩。
    二、合同的基本情况
    1、合同当事人：
    承包人：中铁建工集团有限公司
    分包人：中铁装配式建筑科技有限公司
    2、签署地点：山东青岛城阳区
    3、合同标的：视源显控产品制造基地项目装配式钢结构工程专业分包
    4、合同金额：暂定 24,500 万元（含税，最终以结算金额为准）
    三、关联方基本情况
    1、基本信息
    名称：中铁建工集团有限公司
    统一社会信用代码：91110000710921189P
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张建喜
    注册资本：640,000 万人民币
    成立日期：1990 年 5 月 25 日
    注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼
    经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；各类型工业、能源、交
通、民用工程施工总承包；新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程（不
含四电工程）的施工；市政、装饰、空调、仪表、消防、设备与管道安装施工；
房地产开发与经营；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工
程所需的设备、材料出口；铁路、桥梁、变配电、服务、构件加工、建材及设备
供销。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：中国中铁股份有限公司持股 100%。
    2、主要财务数据
    截至 2021 年 12 月 31 日中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）营
业收入 928.62 亿元，归属母公司股东的净利润 9.94 亿元，归属母公司的净资产
187.77 亿元。
    3、关联关系说明
    中铁建工系公司直接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定，中铁建工被认定为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    4、中铁建工履约能力分析
    中铁建工财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在
履约风险。
    5、经查询，目前中铁建工不属于“失信被执行人”。

       四、合同主要内容
    1、承包人：中铁建工集团有限公司（以下简称“甲方”）。
         分包人：中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“乙方”）。
    2、工程名称：视源显控产品制造基地项目装配式钢结构工程。
    3、建设地点：广东省广州市黄埔区龙湖街九龙大道西北侧、石窝洞西路东
侧。
    4、合同价格：暂定 24,500 万元（含税，最终以结算金额为准）。
    5、工程建设内容：本工程分包范围所涉图纸范围内装配式钢结构工程。
    6、工期要求：总日历工作天数为 215 天。
    7、工程施工的进度计划：具体开工时间以开工令为准。
    8、收入确认政策：按照履约进度确认收入。
    9、定价依据：本次合同定价是按照合同规定的工程范围和工程规模合理确
定的价格，遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，合同定价参考
市场公允价格。
    10、结算方式：双方应根据合同约定的价格和工程计量方式，按照据实结算
的原则，进行过程结算和最终结算。过程计量及过程结算作为过程付款的依据；
最终结算作为办理封账手续及结算付款的依据。
    11、违约责任：任何一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应向
守约方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等责任。合同条款中已对各方
权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面做出明确的规定。
    12、甲乙双方的权利与义务：
    甲方权利义务：提供施工场地、进场条件、办理开工手续，并按合同约定支
付合同款项等。具体内容已在合同中作出明确的规定。
    乙方权利义务：按照合同约定保质保量按期完成施工任务。具体内容已在合
同中作出明确的规定。
    五、合同对上市公司的影响
    1、该合同顺利履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升
公司业绩。
    2、上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大
影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。本次与关联方发生的关联
交易属于正常商业行为，符合公司的整体发展规划。
    3、中铁建工为中国中铁股份有限公司之全资子公司，资信良好，履约能力
较强。经查询，目前中铁建工不属于失信被执行人。
    六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至本公告披露日，公司与中铁建工及其控制的企业签订合同累
计 40,180.75 万元。
    七、风险提示
    在合同有效期内国家及地方的行政法规、政策和行业标准的变更（包括施行
新的，废除或改变现有），对公司履行合同义务产生影响的风险。该风险包括并
不限于质量标准提高、各项税费增加和影响公司完成合同工期的其他风险。
    八、合同的审议程序
    2022 年 3 月 23 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议，2022 年 4 月 14 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该项目金
额在上述日常关联交易预计金额范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
    九、备查文件
    1、本项目相关合同正本。


    特此公告。
                                            中铁装配式建筑股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 6 月 24 日