北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379            证券简称：东方通            公告编号：2018-087



                   北京东方通科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2018 年
10 月 29 日 14 时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董
事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，占公司董事总数的 100％。本次会议由
董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如
下决议：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审议,公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务
报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年10
月 30 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》及《独立
董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

   （表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）
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    二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》。

    （表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）




    特此公告。



                                      北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                        2018 年 10 月 30 日