北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2018-092



                  北京东方通科技股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次

会议于 2018 年 11 月 12 日 15：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于

2018 年 11 月 9 日通过书面方式送达全体监事。全体监事知悉本次会议的审议事

项，并充分表达意见。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席朱律

玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于收购北京泰策科技有限公司 100%股权的议案》。


    经核查，监事会认为：收购北京泰策科技有限公司 100%股权，有利于进一步

提高公司在信息安全领域的竞争能力，增强公司大数据应用安全及应急安全水平，

使公司在产品服务方面更好地发挥行业上下游协同效应。通过并购完善公司产业

布局，提高公司在信息安全领域的综合竞争力，符合公司利益，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2018 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购北京泰策科
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技有限公司 100%股权的公告》。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。


    经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金通

过金融机构购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。提高资金使用效率，

合理利用闲置资金，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2018 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资

金购买低风险理财产品的公告》。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。



                                      北京东方通科技股份有限公司 监事会

                                                       2018 年 11 月 12 日