北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2018-104


                   北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2018 年
12 月 5 日以传真表决方式召开。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，占公司董事
总数的 100％。本次会议由董事长黄永军先生召集，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。经表决，一致通过《关于全资子公司购
置房产的议案》。

   鉴于公司全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）已
在司法拍卖网络平台上参与的公开拍卖活动中，以 7380.1409 万元竞得北京海淀
区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2206 等 14 套房产写字楼产权。本次交易
的资金来源为微智信业自有资金。董事会同意微智信业按照司法拍卖相关规定，
于拍卖成交后 10 日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定
账户，并授权微智信业管理层在缴纳余款后签署《拍卖成交确认书》及领取《法
院裁定书》，启动交易房产过户手续等相关事宜。

   （表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。

                                       北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                          2018 年 12 月 5 日