北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379         证券简称：东方通         公告编号：2019-009



                 北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议通知于2019年2月22日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年2月27
日14时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实
际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于授予
公司董事长对外投资审批权限的议案》。


    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有
关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资事项的审批
决策权限，即公司及全资子公司对外投资单项金额不超过人民币 1,000 万元(含)
的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会
签署相关法律文件，十二个月内累计投资不能超过2,000万元（含）。对外投资金
额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关
规定，提交董事会或股东大会审议。


    上述授权期限自本次董事会审议通过后十二个月内有效。
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    同时，公司于2016年9月26日第二届董事会第二十九次会议，对公司总经理
办公会授予的对外投资权限废止。


    （表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）




    特此公告。




                                     北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                       2019 年 2 月 27 日