东方通：2018年度董事会工作报告2019-03-26
北京东方通科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大
会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照
公司既定发展方向，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健
康稳定发展。
一、董事会会议召开情况
2018 年度公司共召开十二次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会第 《关于会计政策变更的议案》；《关于召开 2018
1 2018-02-07
十二次会议 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》；关
于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；《关
于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；《关
于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；《关于
公司 2017 年度审计报告的议案》；《关于公司
2017 年度利润分配预案的议案》；关于公司 2017
年度内部控制评价报告的议案》； 关于公司 2017
年 度 募 集资金 存 放 与使用 情 况 专项报 告 的 议
第三届董事会第
2 2018-04-16 案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
十三次会议
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；《关于
制定<资产计提减值准备及核销管理制度>、<财
务负责人管理制度>的议案》；《关于 2017 年度计
提商誉减值准备的议案》；《关于制定<未来三年
（2018-2020）股东回报规划>的议案》；《关于修
订<公司章程>的议案》；《关于修订<财务管理制
度>的议案》；《关于公司 2018 年第一季度报告的
议案》；《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>
第三届董事会第
3 2018-07-25 及其摘要的议案》；《关于公司<2018 年股票期权
十四次会议
激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于提
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》；《关于提请召开 2018 年第二次临时股
东大会的议案》。
第三届董事会第 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议
4 2018-07-30
十五次会议 案》。
《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关
事项的议案》；《关于向 2018 年股票期权激励计
第三届董事会第
5 2018-08-20 划受激励对象授予股票期权的议案》；《关于参与
十六次会议
设立的产业基金变更普通合伙人及管理人的议
案》。
《关于回购公司股份的议案》；《关于回购公司股
份提请股东大会授权事宜的议案》；《关于补选公
第三届董事会第 司独立董事的议案》；《关于补选公司非独立董事
6 2018-08-31
十七次会议 的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于
提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议
案》。
《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励
对象和期权数量的议案》；《关于注销公司<第一
第三届董事会第
7 2018-09-10 期股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条
十八次会议
件对应股票期权的议案》；《关于对全资子公司增
资的议案》。
第三届董事会第 《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议
8 2018-09-17
十九次会议 案》。
第三届董事会第 《关于会计政策变更的议案》；《关于公司 2018
9 2018-10-29
二十次会议 年第三季度报告的议案》。
《关于收购北京泰策科技有限公司 100%股权的
议案》；《关于使用闲置自有资金购买低风险理财
第三届董事会第 产品的议案》；《关于公司向银行申请并购贷款授
10 2018-11-12
二十一次会议 信的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关
于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的
议案》。
第三届董事会第
11 2018-12-05 《关于全资子公司购置房产的议案》。
二十二次会议
《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提
供反担保的议案》；《关于公司实际控制人为公司
第三届董事会第
12 2018-12-19 向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担
二十三次会议
保连带责任保证暨关联交易的议案》；《关于提请
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，四次临时股东大会，
均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广
大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真
执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的
决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会
审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
三、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，听取管理层的汇报和建议，对提交董事会审议的各项议案，
均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利
益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、
稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规范性文件要求，积极出席公
司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性
的意见或建议，与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，掌握公司发展动态。
同时，对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议，有效保证了公司董事
会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎
监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规
定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符
合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董
事会决策的科学性、高效性。
2、董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规
定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公
司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效
执行。在 2018 年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计
师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及 2018 年度财务
报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审
计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公
司 2018 年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。审计委员会每个季度至少
召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审
计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作
的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制
度，促进公司持续健康发展。报告期内，对计提商誉和聘请外部审计机构事项发
表了审核意见。
3、董事会薪酬与考核委员会，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，监督公
司薪酬制度的执行情况。
4、董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规
定，认真履行自己的职责，对独立董事提名，补选董事等事项提出了建设性建议，
并对相关人员的任职资格认真进行了核查，并发表了审核意见。
四、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披
露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公
司按照法律法规和上市规则规定的披露要求及时报送并在指定报刊、网站披露相
关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生
的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准
确性、可靠性和有用性。
五、投资者关系管理情况
报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资
者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、
机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场
调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关
系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；设立微信
公众号并及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的获取公司信息。报告期
内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与
公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
六、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有
关法律法规等的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披
露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，
透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利
益最大化。
2019 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和
重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、
快速发展。
1、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有
关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、
合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治
理结构，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公
司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
2、公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关
法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高管人员的自律意识和工作的规范
性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持
续发展。
3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将
继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在信息披露要求
允许的前提下，以董秘办为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者
电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道
和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标
及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投
资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月
