北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379         证券简称：东方通           公告编号：2019-064



                 北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第三十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2019
年 10 月 29 日 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际出席本次会议的董事 7 人，占公司董事总数的 100％。本次会议由董事

长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：


一. 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度
报告》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


二. 审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。

    鉴于公司 2019 年度审计机构原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通
合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，
公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
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    经审核，董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提
交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更 2019 年

度审计机构的公告》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


三. 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 11 月 15 日（周五）下午 15:00，在公司会议室召开 2019
年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的通知》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。



                                       北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                         2019 年 10 月 30 日