北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379         证券简称：东方通          公告编号：2019-070



                 北京东方通科技股份有限公司

          关于公司董事会、监事会延期换届的公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会

任期将于 2019 年 11 月 14 日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监

事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，

公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董

事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

    在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法

律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司董

事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

    公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相

关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。



    特此公告。

                                       北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                        2019 年 11 月 12 日