北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2020-056
北京东方通科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的所有议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2020 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2020 年 8 月 18 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村
南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020
年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。公司分别于 2020 年 8 月 1 日、2020 年 8
月 13 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股
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东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表有
表决权的股份数为 90,423,692 股，占公司总股数的 32.1454%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 59,304,154 股，占公
司总股数的 21.0825%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的股份数为
31,119,538 股，占公司总股数的 11.0629%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 83 人，
代表有表决权的股份数为 49,372,688 股，占公司有表决权股份总数的 17.5519%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所
指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
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2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
2.02 发行方式和发行时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
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意，表决结果为通过。
2.03 发行对象及认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
2.04 发行价格与定价原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,599,144 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7619％；反对 64,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,254,292 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7602％；反对 64,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1298％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
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意，表决结果为通过。
2.05 发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
2.06 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
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意，表决结果为通过。
2.07 未分配利润的安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
2.08 上市地点
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
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意，表决结果为通过。
2.09 募集资金总额及用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
2.10 决议有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,601,344 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7647％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
北京东方通科技股份有限公司
意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
北京东方通科技股份有限公司
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
7、审议通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
北京东方通科技股份有限公司
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协
议的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,655,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
北京东方通科技股份有限公司
99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8746％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票具体事宜的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 49,522,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6080％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权
133,000 股（其中，因未投票默认弃权 133,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.2675％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,177,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6053％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 133,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.2694％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，
回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
11、审议通过《关于〈公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉
的议案》。
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总 表 决 情 况 ： 同 意 90,228,796 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7845％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权
133,000 股（其中，因未投票默认弃权 133,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1471％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,177,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6053％；反对 61,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1254％；
弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 133,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.2694％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席
本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2020 年 8 月 18 日
