北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2020-081



                  北京东方通科技股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日
以电话、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知，经
全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2020 年 10 月 30 日 16 时在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际出席
董事 7 人，占公司董事总数的 100％。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    经出席会议的董事审议，一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议

案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规

定以及公司 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事

会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定

2020 年 10 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 39 名激励对象授予 1,100 万股

限制性股票。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公

告》（公告编号：2020-083）。
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（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）




特此公告。



                                 北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                  2020 年 10 月 30 日