北京东方通科技股份有限公司



       证券代码：300379       证券简称：东方通     公告编号：2021-026



                    北京东方通科技股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 3 月 24 日
16 时以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司
董事总数的 100％。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达
意见。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

     根据公司“数据+”战略发展需要，拟参与广州睿帆科技有限公司（以下简
称“睿帆科技”）A 轮融资，以公司自有资金向睿帆科技投资 2,000 万元，其中
41.8 万元计入其注册资本，剩余 1958.2 万元计入资本公积（以下简称“本次增
资”）。

     睿帆科技本轮融资投前估值 2.88 亿元，预计融资总额 5,000 万元，其中东
方通作为战略投资者和领投方将认购 2,000 万元，其余 3,000 万由其他不少于两
家投资机构认购。本轮融资完成后，公司持有睿帆科技股权比例为 5.92%。

     本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准。
                                                    北京东方通科技股份有限公司


    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    全体董事认为：公司本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更，
符合相关规定和公司实际情况，此次变更符合相关规定及公司实际情况，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


    三、备查文件

    1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

    2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                              北京东方通科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                           2021年3月24日