北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2021-043
北京东方通科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 12 为特殊决议事项，须经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2020 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议于 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村南大街
2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日
9:15-15:00 的任意时间。公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 14 日在中
国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》、 关
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于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 115 人，代表有
表决权的股份数为 84,150,566 股，占公司总股数的 29.6513%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 44,069,566 股，占公司
总股数的 15.5284%；通过网络投票的股东共 104 人，代表有表决权的股份数为
40,081,000 股，占公司总股数的 14.1230%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 113 人，
代表有表决权的股份数为 61,186,450 股，占公司有表决权股份总数的 21.5597%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所
指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
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反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 50,823,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9477％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 50,823,034 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9477％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生、徐少璞先生、北京东方通科技股份有限公司－第一期
员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数 33,300,932 股。
7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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8、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意 84,123,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,159,850 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9565％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0435％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 84,100,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,136,150 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9178％；反对 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780％；
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0042％。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 84,100,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,136,150 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9178％；反对 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780％；
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0042％。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 84,100,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意 61,136,150 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9178％；反对 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780％；
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0042％。
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：同意 51,167,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480％；
反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 50,823,034 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9477％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生、北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划
回避对本议案的表决，回避股份总数 32,956,080 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
北京东方通科技股份有限公司
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
