北京东方通科技股份有限公司



      证券代码：300379       证券简称：东方通         公告编号：2021-076



                   北京东方通科技股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 10 月 21
日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知
悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席
董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、高级管理人员列席了会议，由
董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

    1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，董事会认为：公司《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。）

    2、《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联
                                                   北京东方通科技股份有限公司


交易的议案》。

    为满足公司经营发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行（以
下简称“招行北京分行”）申请人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业
务品种以招行北京分行最终批复为准，并由实际控制人黄永军先生提供个人无限
连带责任担保。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   （表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。关联董事黄永军先生回避表决。）

    三、备查文件

    1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。


                                            北京东方通科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021年10月22日