北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2022-034
北京东方通科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案
13、议案 14 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2021 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村南大街
2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 28 日、2022
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年 5 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》、《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年年度股东
大会补充通知的公告》、《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》。本次股
东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 68 人，代表股
份 108,985,190 股，占上市公司总股份的 23.7675％。其中：出席现场会议的股
东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 57,507,568 股，占公司总股数
的 12.5413 ％；通过网络投票的股东共 60 人，代表有表决权的股份数为
51,477,622 股，占公司总股数的 11.2263%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 66 人，
代表有表决权的股份数为 72,242,604 股，占公司有表决权股份总数的 15.7547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所
指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 106,500,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7204％；
反对 324,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2977％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,758,144 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5609％；反对 324,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4491％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
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总表决情况：同意 106,541,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7579％；
反对 283,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2602％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,799,044 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.6176％；反对 283,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3925％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 106,527,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7451％；
反对 297,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2730％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,785,044 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5982％；反对 297,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4119％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 106,486,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7075％；
反对 338,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3106％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,744,144 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5416％；反对 338,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4685％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 106,476,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6978％；
反对 349,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3203％；弃权 2,160,000 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,733,504 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5268％；反对 349,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4832％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
6、审议通过《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 56,216,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7544％；
反对 332,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5665％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.6792％。
其中，中小股东总表决情况：同意 56,216,138 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.7544％；反对 332,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5665％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 3.6792％。
关联股东黄永军先生、徐少璞先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案
的表决，回避股份总数 50,276,492 股。
7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 106,492,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7129％；
反对 332,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3051％；弃权 2,160,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 69,750,044 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5497％；反对 332,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4603％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 102,212,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7855％；
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反对 4,612,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2326％；弃权 2,160,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 65,469,669 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6247％；反对 4,612,935 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3853％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 102,220,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7929％；
反对 4,604,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2252％；弃权 2,160,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 65,477,769 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6359％；反对 4,604,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 102,220,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7929％；
反对 4,604,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2252％；弃权 2,160,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 65,477,769 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6359％；反对 4,604,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
北京东方通科技股份有限公司
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 102,220,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7929％；
反对 4,604,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2252％；弃权 2,160,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意 65,477,769 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6359％；反对 4,604,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权 2,160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
12、审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意 89,952,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2395％；
反对 5,498,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7605％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 53,210,225 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6343％；反对 5,498,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13,533,906 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
13、审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
北京东方通科技股份有限公司
总表决情况：同意 89,952,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2395％；
反对 5,498,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7605％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 53,210,225 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.6343％；反对 5,498,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13,533,906 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计
划相关事项的议案》
总表决情况：同意 89,993,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2823％；
反对 5,457,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7177％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 53,251,125 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.7040％；反对 5,457,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.2960％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13,533,906 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同
意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京东方通科技股份有限公司
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：梁清华、郝佳
3、结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 20 日
