北京东方通科技股份有限公司



     证券代码：300379        证券简称：东方通      公告编号：2022-056



                  北京东方通科技股份有限公司

            第四届监事会第二十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2022 年 8 月 29 日 13 时以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022
年 8 月 23 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监
事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

    2、《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联
                                                    北京东方通科技股份有限公司



交易的议案》。

    经审核 ，监事会认为：公司实际控制人黄永军先生为公司申请银行综合授
信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联
担保公司为受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。

    因此，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币
壹亿元整，授信期限为壹年，并由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任
担保。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
事项符合《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》。



    特此公告。


                                              北京东方通科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                         2022 年 8 月 29 日