上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                   证券简称：安硕信息   公告编号：2017-028


                       上海安硕信息技术股份有限公司

                      第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日在上海市
杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 4 名，
实际出席监事 4 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过
了如下决议：
    一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。
    二、审议通过《<2016 年度报告>及<2016 年报摘要>》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2016 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。
    三、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    2016 年营业收入为 41,006 万元，较 2015 年 30,325 万元增长 35.22%，主营
业务总成本为 26,940 万元，较 2015 年度 17,492 万元上升 54.01%。公司销售合
同稳步增长，人数和人工成本增加较快，项目执行效率有所下降，成本增长速度
快于收入增长速度。归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,949 万元，较 2015


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年下降 191.13%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常损益后的净利润为
-1,958 万元，较 2015 年下降 218.14%。
    上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。同意 4 票；反对 0
票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
    四、审议通过《2016 年度利润分配预案》
    根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报
规划（2012-2016）》，考虑到公司 2016 年度亏损状况以及资金现状，2016 年度分
配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审
议表决。
    五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及具体规范，
按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适
应和成本效益的原则，基本建立并不断完善内部控制制度、流程和组织，形成了
较为健全的内部控制系统，保证公司在比较困难的 2016 年业务规模持续增长，
各项风险得以合理控制。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    六、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为的我公司的外部审计机构以来，
一直坚持公允、独立的原则按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的
要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。故继续聘任大信会计师事务
所作为公司 2017 年度审计机构，约定审计工作的审计费用合计 80 万元人民币。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。
    七、审议通过《2016 年度非职工监事薪酬的议案》
    本次监事薪酬发放方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司
法》等相关法律、法规和公司章程的规定。监事薪酬见《2016 年年度报告》
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。


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    八、审议通过《2017 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2017 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    九、审议通过《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号——股权激励计划》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公
司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票
期权激励计划规定的各项授予条件。
    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017 年 4 月 25 日，并同意向符
合授予条件的 565 名激励对象授予 1083.7 万份股票期权。
    内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十、审议通过《修改公司章程的议案》
    根据深交所上市公司股东大会规则（2016 年修订）和上市公司章程指引
（2014 年修订），公司第三届董事会、监事会换届选举完成，需对《公司章程》
中相对应的条款做出修订。
    《上海安硕信息技术股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。
    十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》


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    内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十二、审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常
关联交易计划的议案》
    公司 2016 年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企
业。2016 年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价，
是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了
公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小股东
的利益。具体内容详见公司《2016 年度报告全文》中相关内容。
    公司预计 2017 年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相
关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交
易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合
计不逾人民币 965 万元。
    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2016 年度日常
关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易的价格公平、合理、
公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十三、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次
资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公
司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同
意公司本次资产减值准备的计提。
    内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议
表决。
    特此公告


                                            上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                      2017 年 4 月 25 日


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