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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-12
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关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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安硕信息现发布 |
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2020-10-26
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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安硕信息现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-26 |
拟披露季报 |
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2020-09-07
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监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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安硕信息现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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安硕信息现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告%及%2019年年报摘要>》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2019年董事薪酬的确定以及2020年董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2020-2022)>的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2020-04-24
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独立董事孙奉军2019年度述职报告 |
深交所公告，其它 |
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安硕信息现发布 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及<2019年年报摘要>》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2019年董事薪酬的确定以及2020年董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2020-2022)>的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-02-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举侯小东为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举王和忠为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举魏治毅为第四届董事会非独立董事；
1.05 选举张怀为第四届董事会非独立董事；
1.06 选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡鸿高为第四届董事会独立董事；
2.02 选举孙奉军为第四届董事会独立董事；
2.03 选举李刚为第四届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-02-27
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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安硕信息现发布 |
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2020-02-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举侯小东为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举王和忠为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举魏治毅为第四届董事会非独立董事；
1.05 选举张怀为第四届董事会非独立董事；
1.06 选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡鸿高为第四届董事会独立董事；
2.02 选举孙奉军为第四届董事会独立董事；
2.03 选举李刚为第四届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-13
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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安硕信息现发布 |
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安硕信息现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告%及%2018年年报摘要>》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《2018年度非职工监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告%及%2018年年报摘要>》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《2018年度非职工监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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安硕信息现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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安硕信息现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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