证券代码：300380              证券简称：安硕信息           公告编号：2017-041


                    上海安硕信息技术股份有限公司

                关于召开 2016 年股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息技术股份有限公司
(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过，拟定于 2017 年 5 月 16
日召开 2016 年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第二次会议同意召开本次
股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）上午 9:30
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2017
年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 9 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）于本次股东大会股权登记日 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午收市时，
    在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 2 楼会议室。
    二、会议审议事项

    序号                         议     案

      1     《2016 年度董事会工作报告》

      2     《2016 年度监事会工作报告》

      3     《<2016 年度报告>及<2016 年报摘要>》

      4     《2016 年度财务决算报告》

      5     《2016 年度利润分配预案》

      6     《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

      7     《2016 年度董事薪酬的议案》

      8     《2016 年度非职工监事薪酬的议案》

      9     《关于修改公司章程的议案》

      10    《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

    议案 1、3、4、5、6、7、9、10 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，
议案 2、3、4、5、6、8、9、10 经公司第三届监事会第二次会议审议通过，其中
议案 9 须经股东大会特别决议表决。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
    三、提案编码


                                                                 备注
   提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100               总议案：本次会议全部议案                 √
     1.00              《2016 年度董事会工作报告》               √
     2.00              《2016 年度监事会工作报告》               √
     3.00          《<2016 年度报告>及<2016 年报摘要>》           √
     4.00               《2016 年度财务决算报告》                 √
     5.00               《2016 年度利润分配预案》                 √
     6.00          《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》           √
     7.00              《2016 年度董事薪酬的议案》                √
     8.00           《2016 年度非职工监事薪酬的议案》             √
     9.00              《关于修改公司章程的议案》                 √
     10.00      《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》          √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真在 2017 年 5 月 15 日 15 点前送达
公司董事会办公室。来信请寄：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公
室，邮编：200433(信封请注明“股东大会”字样)。
    2、登记时间：2017 年 5 月 15 日 9:00 至 15:00。
    3、登记地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室
    4、为保证当天现场会议顺利召开，不接受其它时间及会议当场登记，不接
受电话登记。未能按时登记的股东可通过网络投票参与。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他注意事项
    1、会议联系方式
    联系人：王和忠、梁明俊
    联系电话：021-55137223
    传真：021-35885810
    通讯地址：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室
    邮编：200433
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天,参加本次股东会的食宿及交通等费
用自理。
   七、备案文件
    1、《第三届董事会第二次会议决议》
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告
                                   上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                           2017 年 5 月 11 日


附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一：

                      网络投票的操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“365380”，投票简称为“安硕投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
                 表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



   序号        表决事项                                 委托价格

               总议案                                   100 元

      1        《2016 年度董事会工作报告》              1.00 元

      2        《2016 年度监事会工作报告》              2.00 元

      3        《<2016 年度报告>及<2016 年报摘要>》     3.00 元

      4        《2016 年度财务决算报告》                4.00 元

      5        《2016 年度利润分配预案》                5.00 元

      6        《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》     6.00 元

      7        《2016 年度董事薪酬的议案》              7.00 元

      8        《2016 年度非职工监事薪酬的议案》        8.00 元

      9        《关于修改公司章程的议案》               9.00 元

               《关于 2016 年度计提资产减值准备的议
      10                                                10.00 元
               案》
  （2）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
           表决意见种类                        对应申报股数
               同意                                   1股
               反对                                   2股
               弃权                                   3股
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00，结束时间为
2017 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                     上海安硕信息技术股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托               先生/女士代表本人/本公司出席上海安硕信息技术股
份有限公司 2016 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
                                            备注       同意    反对   弃权
 提案编                                   该列打勾
                     提案名称
   码                                     的栏目可
                                            以投票
          总议案：除累积投票提案外的所
  100                                        √
                      有提案
  1.00    《2016 年度董事会工作报告》        √
  2.00    《2016 年度监事会工作报告》        √
          《<2016 年度报告>及<2016 年报
  3.00                                       √
                      摘要>》
  4.00      《2016 年度财务决算报告》        √
  5.00      《2016 年度利润分配预案》        √
          《关于续聘 2017 年度审计机构
  6.00                                       √
                     的议案》
  7.00    《2016 年度董事薪酬的议案》        √
          《2016 年度非职工监事薪酬的
  8.00                                       √
                       议案》
  9.00    《关于修改公司章程的议案》         √
          《关于 2016 年度计提资产减值
 10.00                                       √
                   准备的议案》
委托人签名(盖章)：                委托人身份证号：
委托人持股数：                   委托人股东帐号：
受托人签名：                     受托人身份证号码：
受委托权限：                     委托日期：       年   月     日
委托期限至 2017 年第一次临时股东大会会议结束。
注：自然人股东签名，法人股东需加盖法人公章；授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
附件三：

                 上海安硕信息技术股份有限公司

                2016 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                 身份证号码:

股东账号:                   持股数量:

联系电话:                   电子邮箱:

联系地址:                   邮编:

是否本人参会:               备注: